ساموئل بنجامین بنکمن فرید (Samuel Benjamin Bankman-Fried) یا به اختصار SBF، متولد ۶ مارس ۱۹۹۲ (۱۶ اسفند ۱۳۷۰) است. SBF پیش از سقوط صرافی FTX در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۰ آبان ۱۴۰۱) یک کارآفرین، سرمایه گذار و میلیاردر آمریکایی بود. SBF تمامی ثروت خود را از طریق بازار رمز ارزها و به عنوان موسس و مدیر عامل صرافی بزرگ FTX و شرکت سرمایه گذاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research) بدست آورد؛ اما همه چیز برای SBF پس از سقوط صرافی FTX تغییر کرد و از یک شخصیت تاثیر‌گذار و محبوب در بازار رمز ارزها به شخصی با اتهامات و اقدامات فراوان غیرقانونی تبدیل شد.

FTX در اواخر سال ۲۰۲۲ یک بحران پرداخت بدهی را تجربه کرد که منجر به سقوط توکن بومی FTX به نام FTT شد. در بحبوحه بحران، بنکمن-فرید اعلام کرد که فعالیت های Alameda Research را متوقف می کند و از مدیر عاملی FTX استعفا داد، که برای فصل ۱۱ ورشکستگی درخواست ثبت کرد.

دارایی خالص بنکمن-فرید در گذشته به ۲۶ میلیارد دلار می رسید. در اکتبر ۲۰۲۲، دارایی خالص او ۱۰٫۵ میلیارد دلار برآورد شد. با این حال، در ۸ نوامبر ۲۰۲۲، در بحبوحه بحران پرداخت بدهی FTX، برآورد شد که دارایی خالص او در یک روز ۹۴ درصد کاهش یافته و به ۹۹۱٫۵ میلیون دلار رسیده است، طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، بزرگترین کاهش یک روزه در تاریخ این شاخص بوده است.

سم بنکمن فرید کیست؟

زندگی خصوصی SBF

سم بنکمن گیاه خوار است. سم از اواسط سال ۲۰۲۱ با حدود ۱۰ هم اتاقی در یک پنت هاوس در باهاما زندگی می کرد. او عاشق بازی ویدیویی League of Legends است و ظاهراً این بازی را در حالی انجام می دهد که در تماسی بوده و تلاش می کرد سرمایه گذاری از Sequoia Capital را تضمین کند. تحقیقی که توسط فایننشال تایمز انجام شد، «نسبت برد» بنکمن-فرید در لیگ آو لجندز را «متوسط به بد» توصیف کرد. پس از فروپاشی صرافی FTX، سم پنت هاوس خود را به قیمتی نزدیک به ۴۰ میلیون دلار برای فروش گذاشت.

همچنین به گفته کارمندان سابق FTX و Alameda، سم با کارولین الیسون مدیر عامل آلمدا ریسرچ رابطه عاشقانه داشته است؛ اما به گفته دوستان SBF او از زمانی که وارد بازار کار شد، تمام وقت و انرژی خود را صرف رشد شغلی خود کرده است و بعید است که او روابط عاشقانه ای داشته باشد. به گفته نزدیکان سم او بیشتر وقت خود را در دفتر کارش می گذراند و حتی علاقه ای به جشن گرفتن یا رفتن به تعطیلات نداشت.

او در موسسه فناوری ماساچوست (MIT)، جایی که مدرک لیسانس فیزیک را در سال ۲۰۱۴ دریافت کرد، تحصیل کرده است. حین تحصیل در MIT، شروع به تعامل با یک جنبش فلسفی کرد، که تا‌حدی از مکتب سودگرایانه پیتر سینگر الهام گرفته شده بود. رویکرد تجربی جنبش به بشر دوستی، انباشت مبالغ هنگفتی از ثروت را توجیه می کند، تا زمانی که آن ثروت برای اهداف خوبی مصرف شود که زندگی دیگران را بهبود بخشیده یا نجات دهد.

بنکمن فرید در اوایل دهه بیستم زندگی اش و زمانی که در حال صرف ناهار با یکی از دانشجویان دکتری دانشگاه آکسفورد بود، تصمیم گرفت از استعداد ریاضی خود برای رسیدن به اهداف بشر دوستانه استفاده کند. در تابستان سال ۲۰۱۳ و در حالیکه سم تنها ۲۲ سال داشت، به عنوان کارآموز در شرکت جین استریت کپیتال (Jane Street Capital)، یک شرکت ترید و معامله خصوصی در ایالت نیویورک با بیش از ۱۷۰۰ کارمند مشغول به کار شد.

این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های معاملاتی جهان شناخته می شود و در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۷ تریلیون دلار اوراق بهادار توسط آن معامله شده است. سم در این شرکت با ETF‌ های بین المللی آشنا شد و به معامله آن ها پرداخت. سم پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه MIT به طور تمام وقت در جین استریت فعالیت می کرد.

در سال ۲۰۱۷ سم بنکمن فرید خیابان جین را ترک کرد و در حالیکه برای مدت کوتاهی در مرکز نوع دوستی موثر کار می کرد از استراتژی های آربیتراژی که به عنوان یک معامله گر آموخته بود، استفاده کرد تا محدودیت های درآمد خود را بالا ببرد. او شروع به معامله بیت کوین (Bitcoin) کرد. بنکمن در آلامدا و زمانی که قیمت بیت کوین در ژاپن بالاتر از آمریکا بود، از صرافی های ایالات متحده بیت کوین خریداری می کرد و آن ها را در ژاپن به فروش می رساند.

در واقع کار اصلی او استفاده از فرصت آربیتراژگیری از اختلاف قیمت بیت کوین بین ژاپن و ایالات متحده بود. در آن زمان حجم معاملات بنکمن روزانه بیش از ۲۵ میلیون دلار بود و گاهی سود حاصل از این معاملات به بیش ۱ میلیون دلار در روز می رسید. بنکمن در اواخر سال ۲۰۱۸ و پس از شرکت در کنفرانس رمز ارزها و در حالیکه فورک بیت کوین کش (BCH) او را تحت تاثیر قرار داده بود، از ایالات متحده به هنگ کنگ نقل مکان کرد.

سم در ماه آوریل سال ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸)، صرافی FTX را تاسیس و در ماه می (اردیبهشت) همان سال صرافی FTX فعالیت خود را آغاز کرد. صرافی FTX برای جذب کاربران حوزه کریپتو به آن ها پیشنهاد بی نظیری مانند استفاده از توکن FTT (توکن صرافی FTX) برای دریافت تخفیف در کارمزد معاملات ارائه می داد. سم بنکمن فرید معتقد بود که ادغام صرافی، کارگزار و بازارساز حداکثر کارایی، دیدگاه ریسک کل واحد و تسویه در زمان واقعی را ممکن می سازد.

حجم معاملات بالای صرافی FTX و ویژگی های منحصر‌ به فرد آن باعث شد تا این صرافی به عنوان بزرگترین صرافی رمز ارزی پس از بایننس از نظر حجم معاملات در رتبه دوم قرار بگیرد. در ۸ دسامبر سال ۲۰۲۱ (۱۷ آذر ۱۴۰۰)، بنکمن همراه با سایر افراد برجسته در بازار رمز ارزها، در برابر کمیته خدمات مالی ایالات متحده (United States House Committee on Financial Services) به تنظیم قوانین صنعت رمز ارزها پرداختند.

فعالیت های بشردوستانه

سم بنکمن در ظاهر فعالیت های بشر دوستانه بسیاری انجام می داد. همانطور که گفته شد او پیش از فعالیت به عنوان مدیر عامل FTX مدتی به عنوان مدیر مرکز خیریه CEA فعالیت داشت. او پس از راه اندازی FTX همچنان به حمایت خود از موسسه‌ خیریه‌ CEA ادامه داد. این موسسه خیریه با هدف کمک افراد از لحاظ معنوی و مادی تاسیس شده است. همچنین بنکمن به عنوان یکی از اعضای موسسه Giving What We Can فعالیت داشت و مدعی بود که قصد دارد بیشتر ثروت خود را در طول زندگی خود به موسسات خیریه اهدا کند.

او صندوق FTX Future را به همین این منظور تاسیس کرد. این صندوق با کمک ویلیام مک اسکیل (William MacAskill)، یکی از بنیان گذاران Effective Altruism تاسیس شد و پس از فروپاشی FTX، تمامی اعضای آن استعفا دادند.

صندوق FTX Future پیش از فروپاشی FTX بیش از ۱۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری و کمک های خیریه انجام داده بود. در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) و پس از سقوط FTX بنکمن فرید گفت که ظاهر نوع دوستانه او و شرکت‌ هایی که با هدف کمک به افراد و خیریه ها تاسیس کرده، صادقانه نبوده است؛ بلکه تمامی این اقدامات بدین منظور بوده که به قانون گذاران نشان دهد که فعالیت های او فقط با اهداف بشر دوستانه انجام پذیرفته است.

سبک زندگی بنکمن، پوشیدن لباس های نامتعارف و حمایت های بشر دوستانه او همگی در منظر عموم اینطور نشان می داد که او شخصیتی معنوی داشته و به دور از مادیات است؛ اما در همین حین و در حالی که تصورات عمومی نسبت به او به این صورت شکل گرفته بود، او سبک زندگی مجللی در باهاماس داشت که توجه کمتری را به خود جلب می کرد.

همچنین سم و برادرش گابریل، نقش بزرگی در پیشگیری از بیماری های همه گیر مانند کرونا ایفا کردند. صرافی FTX بیش از ۱۸ میلیون دلار به موسسه TOGETHER Trial برای حمایت از جلوگیری گسترش بیماری ها اهدا کرد. این موسسه و محققان آن جایزه سال را از انجمن بیماری های بالینی آمریکا به خاطر عملکردشان در درمان های COVID-19 دریافت کردند.

زندگی سیاسی

سم بنکمن فرید علاوه بر فعالیت در بازار رمز ارزها علاقه زیادی به سیاست داشت. او در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) گفت که مشارکت های سیاسی او با هدف تاثیرگذاری بر اهداف او برای اکوسیستم رمز ارزها نبوده است؛ اما بارها FTX فهرستی از پیشنهادهای مختلف را برای سیاست گذاری در بازار ارزهای دیجیتال منتشر کرده بود.

سم در مصاحبه ای بیان داشت که ترجیح می دهد، کمیسیون معاملات آتی کالا نقش بیشتری در تنظیم و هدایت صنعت کریپتو داشته باشد. CFTC در مقایسه با سایر قانون گذاران مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار، حمایت بیشتر از صنعت رمز ارزها داشته است.

همچنین بنکمن توانست نظر بسیاری از اعضای کنگره ایالات متحده را جلب کند. او دو بار به طور رسمی ابتدا در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) و بار دیگر در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) از قانونگذاران درخواست کرد تا بازار رمز ارزها را قانون گذاری کنند. او در درخواست های خود مبنی بر قانون گذاری بازار رمز ارزها، به کنگره توصیه کرد که یک چارچوب نظارتی بر اساس سیاست های موجود ایجاد کند.

بنکمن در کنفرانس های خود از کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به عنوان تنظیم کننده اصلی قوانین درخواست می کرد تا در مورد بازار رمز ارزها به صورت منعطف عمل کرده تا بتواند قوانین مناسبی را بسته به ماهیت در حال تحول این بازار تهیه کند.

بنکمن حتی در دوران دانشجویی خود کمک های سیاسی مختلفی انجام داده بود. او در ۱۸ سالگی ۱۰۰۰ دلار به مایکل بنت سناتور دموکرات آمریکایی کمک کرده بود. سم در انتخابات ۲۰۲۰، حدود ۵.۲ میلیون دلار به دو کمپین انتخاباتی که از بایدن حمایت می‌کرد، کمک کرد. سم دومین فردی بود که در جریان انتخابات به جو بایدن در چرخه انتخابات ۲۰۲۰ شخصا ۵.۲ میلیون دلار اهدا کرد و پس از مایکل بلومبرگ (Michael Bloomberg) در رده دوم حامیان مالی بایدن قرار گرفت.

کمک های مالی بنکمن فرید از ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) تا فوریه ۲۰۲۲ به اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تعلق گرفت. این مبالغ شامل کمک های مستقیم به مبارزات انتخاباتی سناتورهای جمهوری خواهان سوزان کالینز (Susan Collins) از ایالت Maine، میت رامنی (Mitt Romney) از ایالت Utah، لیزا مورکوفسکی (Lisa Murkowski) از ایالت آلاسکا و بن ساس (Ben Sasse) از ایالت Nebraska بود.

همچنین در سال ۲۰۲۲، Bankman Fried حمایت مالی خود را از کمیته Protect Our Future PAC آغاز کرد. این کمیته به عنوان یک کمیته سیاسی دموکرات با بودجه اولیه ۱۰ میلیون دلاری با هدف حمایت از قانون گذارانی که در زمینه هایی مانند آمادگی و برنامه ریزی برای مسائلی مانند بیماری های همه گیر در بلند‌ مدت، راه اندازی شد.

بیشتر کمک های مالی سم بنکمن به سیاستمدارانی بوده است که به دنبال ایجاد روابط بهتر با اسرائیل بوده اند. این مساله باعث می شود تا شایعاتی درباره اینکه هدف بنکمن تاثیر‌گذاری در سیاست های خاورمیانه بوده است، در ذهن افراد شکل بگیرد. همچنین SBF ادعا می کند که اکثر کمک های مالی به سناتورهای آمریکایی را از طریق کانال های غیر قانونی انجام داده است.

در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲، Bankman-Fried از FTX استعفا داد و این شرکت پس از سقوط FTX در اوایل همان ماه پس از گزارش کوین دسک که بر نگرانی های بالقوه اهرم مالی و پرداخت بدهی مربوط به Alameda Research تاکید می کرد، برای ورشکستگی درخواست داد.

سم بانکمن فرید تا پیش از فروپاشی صرافی FTX یکی از ثروتمندترین افراد بود. او ثروت خود را از طریق شرکت آلامدا و صرافی FTX بدست آورده بود. سم بنکمن فرید پیش از نابودی FTX بیش از ۱۹ میلیارد دلار ثروت داشت و در رتبه ۷۸ در فهرست میلیاردرهای برتر فوربس قرار گرفته بود.

ارزش صرافی FTX تا پیش از سقوط بیش از ۱۸ میلیارد دلار تخمین زده شده بود و سم بنکمن را به ثروتمند‌ترین فرد زیر ۳۰ سال در تاریخ تبدیل کرده بود. ارزش صرافی FTX و تراکنش هایی که از طریق این صرافی در ایالات متحده انجام می شد، در ژانویه ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰) مجموعا به ۴۰ میلیارد دلار رسید. بیشتر ثروت سم که به گفته خودش قصد داشت آن را به خیریه اهدا کند، مربوط به مالکیت حدود نیمی از صرافی FTX و سهم زیادی از توکن های FTT بود. . او اکنون گفته می شود که مرتکب یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا شده است.

از محبوبیت در بازار رمز ارزها تا دستگیری به جرم کلاهبرداری

تا پیش از سقوط صرافی FTX تمام شواهد نشان می داد که SBF فردی با فعالیت های بشردوستانه، باهوش، خلاق، کارآفرین و البته ثروتمند است؛ اما پس از سقوط FTX به نظر می رسد که تمامی اقدامات او فقط به منظور جلب اعتماد کاربران و سیاستمدارن بوده است تا بتواند با خیال راحت به انجام کلاهبرداری ها و فسادهای مالی خود بپردازد.

با سقوط بازار ارزهای دیجیتال از اواسط سال ۲۰۲۲، FTX به عنوان ناجی صنعت کریپتو ظاهر شد. صرافی FTX نه تنها سودآور باقی ماند، بلکه بنکمن فرید چندین شرکت بزرگ در صنعت رمز ارزها را که نتوانسته بودند از سقوط بازار جان سالم به در ببرند، نجات داد.

بحران در بازار رمز ارزها پس از سقوط شبکه ترا (Terra – LUNA) و استیبل کوین UST، آغاز شد. بحرانی که باعث شد اعتماد به بازار از بین برود، میلیاردها دلار از این بازار خارج شود و بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری مطرح که تا پیش از به وجود آمدن بحران میلیاردها دلار دارایی تحت مدیریت خود داشتند، به ورشکستگی برسند.

همزمان با آغاز بحران در بازار سم بنکمن شرکت های ورشکسته ویجر دیجیتال (Voyager Digital) و BlockFi را خریداری کرد و پیشنهادی برای دارایی های سلسیوس ارائه کرد که در همان زمان ورشکست شد. او بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برای خرید دو شرکت ورشکسته پرداخت کرد. همین موضوع باعث شد تا تمامی اعضای کامیونیتی کریپتو از او به عنوان یک ناجی یاد کنند.

دستگیری SBF به جرم کلاهبرداری

از طرف دیگر، Alameda Research با مشکل مواجه بود. شرکت آلامدا با گرفتن وام از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در پروژه های کریپتویی کسب سود می کرد؛ اما پس از ایجاد بحران در بازار ارزهای دیجیتال شرکت هایی که به آلامدا وام داده بودند، اقدام به باز‌ پس گیری وام های خود از این شرکت کردند. همزمان با این رخداد، FTX بی سر‌ و صدا سپرده ها و دارایی های کاربران خود را از حساب های آن ها برداشت می کرد و آن ها را به صورت وام به Alameda Research برای پس دادن بدهی های خود قرض می داد.

ماه ها بعد، رابطه بین Alameda Research و FTX توسط خبرگزاری کوین دسک مورد بررسی قرار گرفت. این خبرگزاری در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۲(۱۱ آبان ۱۴۰۱)، در گزارش خود اعلام کرد که توکن های FTT سهم زیادی از ترازنامه مالی آلامدا را تشکیل می دهند.

این موضوع از آنجایی باعث ایجاد بحران شد که حدودا نیمی از بدهی‌ ۸ میلیارد دلاری آلامدا به صورت توکن FTT نگهداری می شد. پس از افشای این اطلاعات، مدیر عامل بایننس تصمیم گرفت توکن های FTT خود را به فروش برساند. پس از اعلام این تصمیم توسط CZ موجی از نگرانی ها کاربران FTX را فرا گرفت و آن ها شروع به برداشت دارایی های خود از FTX کردند.

با آشکار شدن بحران نقدینگی در FTX، Changpeng “CZ” Zhao، مدیرعامل بایننس، نامه ای غیر الزام آور برای خرید FTX را اعلام کرد. با این حال، پس از یک روز بررسی لازم بایننس از این کار انصراف داد. ژائو به اشتراک گذاشت که وضعیت مالی برای یک راه حل مقرون به صرفه بسیار وخیم است. در همان زمان رگولاتورهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و CFTC تحقیقاتی را در مورد Alameda Research و FTX U.S اعلام کردند، از جمله ادعاهایی مبنی بر اینکه این صرافی با وجوه مشتریان بد مدیریت کرده است.

اما از آنجایی که دارایی آن ها توسط SBF به آلامدا وام داده شده بود، وجوه موجود در صرافی برای پاسخگویی به برداشت کاربران کافی نبود. سرانجام صرافی FTX در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) اعلام ورشکستگی فصل ۱۱ کرد و امپراطوری بزرگ SBF فرو ریخت. پس از فروپاشی FTX، بنکمن فرید اعتراف کرد که کمی مغرور بوده است و هیچ تلاشی برای مدیریت ریسک در FTX نکرده است. همچنین او اصرار داشت که عمدا سرمایه‌ کاربران را در خطر قرار نداده است و هیچ وقت تلاشی برای ارتکاب کلاهبرداری نکرده است.

همچنین SBF حسابداری نامرتب و شکست های مدیریتی بزرگ در صرافی FTX را تصدیق کرد؛ اما با وجود تمامی این مسائل همچنان معلوم نیست که تمامی کارهای خیرخواهانه او و کمک های مالی به شرکت های کریپتویی از روی حسن نیت بوده یا تمامی آن ها نیز جزئی از نقشه های او برای کلاهبرداری بوده است.

در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) و در جریان یک جلسه در کنگره در مورد سقوط FTX مشخص شد که FTX در حسابرسی خود از نرم افزارهایی برای مخفی کردن وضعیت مالی خود استفاده کرده است. سرانجام بنکمن فرید در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۱ آذر ۱۴۰۱)، در خانه خود در باهاماس بازداشت شد. روز بعد او به هشت اتهام جنایی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده و دو اتهام مدنی جداگانه توسط CFTC و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) متهم شد.

در نهایت SBF در روز ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) اسناد تسلیم خود را در باماها امضا کرد. با امضای این اسناد اجازه استرداد SBF از باماها به ایالات متحده صادر شد و او در روز ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) به آمریکا بازگشت. بنکمن با اتهامات بسیاری از جمله کلاهبرداری، ارتکاب به پولشویی، کلاهبرداری در بازار سهام و اوراق بهادار و تخلفات مالی مواجه است. در صورتی که اتهامات بنکمن اثبات شود در نهایت او به تحمل ۱۱۵ سال حبس متهم خواهد شد.

وزارت دادگستری باهاما اطلاعیه ای (عکس زیر) را در رابطه با دستگیری بنکمن فرید منتشر کرد.

اما دستگیری و بازگشت سم بنکمن فرید به ایالات متحده زیاد طول نکشید و او در نهایت با وثیقه ای به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار آزاد شد. این وثیقه توسط والدین سم بنکمن تامین شده است. آزادی برای او با محدودیت هایی از جمله بازداشت خانگی، نظارت بر محل زندگی و ضبط پاسپورت او در فرودگاه همراه بوده است. سم بنکمن اکنون و در زمان نگارش این مقاله تعطیلات خود را در خانه همراه با خانواده‌اش در ایالت کالیفرنیا می گذراند و منتظر حکم خود خواهد بود.

بازداشت دوباره سم بنکمن فرید؛ قرار وثیقه مدیرعامل سابق FTX لغو شد

قرار وثیقه سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried)، مدیرعامل سابق صرافی FTX توسط قاضی دادگاه لغو و وی دوباره به زندان بازگردانده شد. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که ظاهرا بنکمن فرید، با هدف ترساندن شاهدان پرونده، اطلاعاتی را با خبرنگاران نیویورک تایمز به اشتراک گذاشته است.

به نقل از کوین تلگراف، لوییس کاپلان (Lewis Kaplan)، قاضی فدرال دادگاه منطقه ای ناحیه جنوبی نیویورک در جلسه روز گذشته دستور لغو وثیقه بنکمن فرید را صادر کرد. با این حکم، مدیر عامل سابق صرافی FTX تا پایان دو دادگاه آتی خود در زندان خواهد ماند. بنکمن فرید از ماه دسامبر ۲۰۲۲ با وثیقه ای ۲۵۰ میلیون دلاری از زندان آزاد شده بود.

سم بنکمن فرید در هر ۷ اتهام کلاهبرداری مجرم شناخته شد

هیئت ژوری دادگاه سم بنکمن فرید (SBF)، پس از حدود چهار ساعت بحث و بررسی (۱۲ آبان ۱۴۰۲)، او را در هر ۷ مورد اتهام کلاهبرداری مجرم اعلام کرد. با این اتفاق، مدیر عامل سابق صرافی FTX احتمالا به حداکثر ۱۱۵ سال زندان محکوم خواهد شد.

به نقل از کوین تلگراف، بنکمن فرید به انجام دو فقره کلاهبرداری الکترونیکی، دو فقره توطئه برای کلاهبرداری الکترونیکی، یک فقره کلاهبرداری اوراق بهادار، یک فقره توطئه کلاهبرداری کالا (Commodity) و یک فقره توطئه برای پولشویی مجرم شناخته شده است.

حکم نهایی دادگاه در تاریخ ۲۸ مارچ سال ۲۰۲۴ (۹ فروردین ۱۴۰۳) توسط لوییس کاپلان (Lewis Kaplan)، قاضی ناحیه نیویورک اعلام خواهد شد. اگرچه دادستان های دولتی نیز تاکنون از زندانی شدن بنکمن فرید خبر داده اند، اما در نهایت حرف آخر را قاضی کاپلان در رابطه با این پرونده خواهد زد.

اتهامات بنکمن فرید هرکدام حداکثر بین ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد و کلاهبرداری الکترونیکی، توطئه برای کلاهبرداری الکترونیکی و توطئه برای پولشویی حداکثر ۲۰ سال حبس به همراه دارند.

دیمین ویلیامز (Damian Williams)، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در کنفرانس مطبوعاتی پس از دادگاه خاطر نشان کرد جنایات بنکمن فرید برای تبدیل وی به پادشاه ارزهای دیجیتال صورت گرفته و او یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا را انجام داده است.

مارک کوهن (Mark Cohen)، وکیل مدیر عامل سابق صرافی FTX در بیانیه ای گفت:

“ما به تصمیم هیئت ژوری احترام می گذاریم؛ اما از این نتیجه نتیجه بسیار ناراضی هستیم. آقای بنکمن فرید بر بی گناهی خود پافشاری می کند و به مبارزه شدید با اتهاماتی که به او وارد شده است، ادامه خواهد داد.”

دیگر مدیران کلیدی صرافی FTX از جمله کارولین الیسون (Caroline Ellison)، مدیرعامل سابق شرکت آلامدا ریسرچ، گری وانگ (Gary Wang)، یکی از بنیانگذاران FTX و نیشاد سینگ (Nishad Singh)، مدیر بخش مهندسی این صرافی همگی به اتهامات خود اعتراف و برای شهادت دادن علیه بنکمن فرید در دادگاه پنج هفته ای او با دولت همکاری کردند.

بنکمن فرید در جلسات اخیر مدعی بود در تمام اتهامات وارده بی گناه است و سعی داشت موضع خود را تا آخرین جلسه نیز حفظ کند. وی همچنین مدعی بود ورشکستگی صرافی FTX در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ یکی از معدود اشتباهات بزرگ او بوده است. علاوه بر این، وی انجام تخلفات در ارتباط شرکت آلامدا ریسرچ و صرافی FTX را انکار کرد و اظهار داشت هیچ نقشی در تصمیمات کلیدی نداشته است.

بنکمن فرید مدعی بود وانگ با ایجاد قابلیتی به شرکت آلامدا ریسرچ اجازه داده پولی را که در حقیقت وجود نداشته است، در صرافی FTX معامله کند. علاوه بر این، وی خاطر نشان کرد از اینکه چه اتفاقی برای میلیاردها دلار سرمایه آلامدا ریسرچ افتاده است، کاملا مطمئن نیست.

وی همچنین الیسون را به بی توجهی به مدیریت ریسک متهم کرد و خاطر نشان کرد دریافت وام ۸ میلیارد دلاری کلاهبرداری از مشتریان FTX به شمار نمی رود؛ بلکه در عوض می توان آن را به منزله قرض گرفتن از یک صرافی قلمداد کرد.

سم بنکمن‌‌فرید، بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTX، رسما به ۳۰۰ ماه یا ۲۵ سال زندان محکوم شد!

پس از کش و قوس فراوان، دادگاه سرانجام نتیجه‌ نهایی پرونده‌ سم بنکمن فرید را در تاریخ (۹ فروردین ۱۴۰۳) اعلام کرد. بنکمن فرید که زمانی به عنوان «سلطان رمزارز» شناخته می شد، باید به مدت ۳۰۰ ماه یا ۲۵ سال به زندان برود. حکم سنگین بنکمن فرید،‌ نتیجه‌ هفت فقره جرم در پی فرو پاشی صرافی بزرگ FTX است.

شاکیان پرونده از قاضی خواسته بودند که ۴۰ تا ۵۰ سال زندان در نظر بگیرد، اما او در نهایت گفت که بنکمن فرید ۲۵ سال زندانی خواهد شد. وکلای بنیان گذار FTX خواستار ۶٫۵ سال زندان شده بودند. برخی از تحلیلگران می گفتند که مدیر عامل ۳۲ ساله‌ سابق FTX ممکن است ۱۱۰ سال زندانی شود.

فروپاشی FTX باعث ضرر هشت میلیارد دلاری کاربران این صرافی شد و بنکمن فرید امروز در دادگاه بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کرد. قاضی لوئیس کپلن اعلام کرد بنیان گذار FTX درباره‌ زمان آگاهی از ناپدیدشدن هشت میلیارد دلار سرمایه‌ مشتریان، دروغ گفته است.

سم بنکمن‌فرید، FTX را در سال ۲۰۱۹ بنی ن‌گذاری کرد و این صرافی در زمانی بسیار کوتاه به یکی از بزرگترین صرافی های حوزه‌ رمزارز تبدیل شد. همکاران بنکمن فرید در جریان جلسه‌ دادرسی گفتند که FTX عددها را دستکاری می کرد تا وضعیت صرافی را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد.

هیئت‌منصفه‌ دادگاه برای تعیین حکم سم بنکمن فرید تنها چهار ساعت زمان صرف کرد و کل این فرآیند با حضور قاضی کپلن انجام شد.

کپلن در جریان جلسات دادرسی به شدت با پاسخ های بنکمن فرید و طفره رفتن او به مشکل خورده بود و در جلسه پایانی گفت که در طول ۳۰ سال فعالیتش هرگز ندیده است که فردی در دادگاه به این شکل به سؤالات پاسخ دهد.